El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola dispuso este martes una veintena de “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” sobre entidades bancarias en el marco de una investigación por supuestas maniobras para obtener dólares del Banco Central a precio oficial mediante operaciones simuladas de comercio exterior.
La operatoria, conocida como “Rulo financiero”, consistía en obtener dólares del BCRA para financiar importaciones y exportaciones, especialmente de computadoras y pantallas de TV.
Mediante ese mecanismo, empresas supuestamente apócrifas o sin capacidad para ese tipo de operaciones obtenían dólares a la cotización oficial que, luego del circuito financiero diseñado para el comercio exterior, terminaban vendiendo en el mercado ilegal o blue.
Los operativos realizados en la mañana de este martes con la colaboración de la Aduana, la AFIP y la Gendarmería Nacional comprendieron a 20 bancos y entidades financieras, en las que fue requerida “información de empresas truchas que giraron dólares al exterior a valor oficial (y luego los vendían en el mercado blue)”.
La Aduana-AFIP precisó que los delitos imputados son los de “contrabando agravado, evasión y lavado de activos”.
En el radar aparecen 46 sociedades y 13 “personashumanas” que apelaron al mecanismo de falsificar documentación pararealizar giros a sociedades LLC (Compañía de Responsabilidad Limitada), unafigura legal utilizada con frecuencia para sociedades off shore, cuya principalcaracterística es el carácter anónimo de sus titulares.
La Aduana recurrió a los acuerdos de intercambio deinformación con Estados Unidos “para obtener el nombre de los apoderadosde las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país”.
Según la orden judicial, se le pide a Gendarmería que juntocon el director de la Aduana, Guillermo Michel procedan a constituirse en lasucursal del Banco Supervielle de la calle Reconquista al 300 para solicitarinformación vinculada con “operaciones de comercio exterior, compra,ventas y transferencias de divisas y todos los servicios que puedan encontrarsecon cuentas corrientes, cajas de ahorros, plazos fijos, seguros y cajas deseguridad de una serie de empresas sospechadas de fraguar operacionesrelacionadas con la compra y venta de moneda extranjera.
La causa que tramita el juez Yadarola y el fiscal EmilioGerberoff es parte de una mega investigación por operaciones que superan losUS$700 millones; en este expediente se investigan 233 giros al exterior por másde US$5 millones.
La investigación comprende también el delito de”lavado”, es decir una forma de dar apariencia de legalidad a fondosobtenidos mediante mecanismos ilegales, a través de la participación deempresas constructoras y emprendimientos inmobiliarios.
La fiscalía pidió el aseguramiento de “bienesregistrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargopreventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes”.
“Esto se inició por una investigación de transferencias(contrabando agravado, evasión y lavado de activos) que se hicieron entrenoviembre de 2020 y marzo de 2022”, explicó Michel.
En este sentido, afirmó que el organismo va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen estadounidense (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro) para lograr acceder a los titulares efectivos de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país, al igual de como hizo en la causa NRG.
“Son 46 empresas argentinas, 13 personas físicas argentinas y hay tres sociedades en Florida identificadas, y además dentro de ellas no sólo hay algunas que actuaban como importadoras falsamente, sino que también hay cerca de 20 desarrollos inmobiliarios, sociedades o fideicomisos donde la utilidad proveniente de este ilícito se reinvertía”, profundizó el titular del organismo.
“Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas”, apuntó Michel.
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