Un grupo de
exsocios, testaferros y personas del entorno del exsenador Edgardo Kueider
—actualmente preso en Paraguay— fueron arrestados este jueves 20 de marzo. La
jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ordenó detener a Daniel
González, que está asociado con el exsenador peronista en la empresa Badial SA;
a su secretaria Rita Machuca; a Javier Rubel, su primo; a la socia de González,
Adriana Crucitta; a los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti; y a
Gabriela Saint Piere, pareja de Nogueras.
Los siete
detenidos están imputados por la “colocación y puesta en circulación de activos
de origen ilícito en el sistema financiero local” y por presentar balances
falsos de una de las empresas en las que Kueider aparece como socio, detalló el
diario La Nación. Además, la jueza dispuso el secuestro de “todos los elementos
vinculados a los hechos materia de investigación, como así también cualquier
otro elemento que pudiere facilitar la comisión de los delitos investigados y/o
conducir a identificar a demás responsables; incluyéndose (pero no limitándose)
a los dispositivos de telefonía celular y automóviles” de los detenidos.
Los operativos
arrancaron durante la mañana de este jueves 20 de marzo y estuvieron a cargo de
Gendarmería. Una de las viviendas allanadas fue la de Rubel, en la ciudad de
Concordia, Entre Ríos, donde secuestraron un vehículo Volkswagen Polo. En la
provincia de Buenos Aires, los agentes llegaron a una casa sin número, sobre la
calle Pintos, en Villa Celina, vinculada a González y Crucitta. Otro domicilio
relacionado con ambos imputados que fue allanado fue el de Combate de los Pozos
al 100, en el barrio porteño de Balvanera.
Cómo empezó el
caso Kueider
Kueider cumple
arresto domiciliario en Asunción, a disposición de la justicia de Paraguay,
tras ser detenido la noche del 4 de diciembre de 2024 junto a Iara Guinsel
Costa, su empleada y pareja, cuando intentaba cruzar la frontera paraguaya
desde la ciudad brasileña de Foz do Iguacu, con un bolso que contenía 211.102
dólares.
La justicia
paraguaya detectó que los viajes de la pareja eran habituales, y que Guinsel
Costa intentó comprar, usando dinero en efectivo, seis departamentos en Ciudad
del Este, una operación que implicaba el desembolso de 460.000 dólares en
efectivo.
La jueza Arroyo
Salgado investiga la trama de lavado de dinero y corrupción que habría
permitido a Kueider viajar a Paraguay con ese monto de dinero en efectivo
(monto que el exsenador peronista, muy afín al Gobierno de Javier Milei durante
sus últimos meses de actividad en el Congreso, no logró justificar).
Kueider está
siendo investigado en la Justicia Federal, además, por supuesto crecimiento
irregular de su patrimonio; por lavado de activos mediante la adquisición de
bienes inmuebles y vehículos; y por la “colocación y puesta en circulación de
activos de origen ilícito en el sistema financiero local”, según la imputación
del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, citada por la jueza.
La investigación
apunta que el exsenador habría incrementado exponencialmente sus bienes durante
sus años como funcionario, valiéndose de empresas como Betail S.A. y otras
personas interpuestas para ocultar propiedades y activos.
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