Eldirector general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó que, en el marco de lacausa que investiga a entidades financieras por maniobras irregulares en laoperatoria de comercio exterior, el organismo, en su condición de querellante,solicitará “el entrecruzamiento de llamadas de los ejecutivos de cuenta decomercio exterior de cada banco”, como así también “la colaboración de launidad de lavado de Estados Unidos para llegar a los beneficiarios efectivos delas cuentas”.
Endeclaraciones radiales, Michel indicó que los allanamientos a una veintena debancos realizados el martes fueron llevados adelante por orden del juez PabloYadarola, con la colaboración del fiscal Emilio Gerberoff.
“Se allanaron20 entidades financieras buscando información de más de 233 giros bancarios pormás de 5,3 millones de dólares vinculados con operaciones de importaciones condocumentación apócrifa”, precisó el funcionario.
En estesentido, adelantó: “La Aduana es querellante en la causa y, además de pedir lacolaboración de la Unidad de Lavado de Estados Unidos para llegar a losbeneficiarios efectivos de las cuentas, va a solicitar el entrecruzamiento dellamadas de los ejecutivos de cuenta de comercio exterior de cada banco, porqueentendemos que muchos empleados infieles están involucrados”.
En elexpediente que tramita en el juzgado a cargo de Pablo Yadarola se investigan a20 entidades financieras del microcentro porteño por presuntas operacionesirregulares de comercio exterior, compraventa y transferencias de divisasefectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por más de u$s5,3 millones.
Deacuerdo con Michel, se trató de “un giro de divisas a empresas del exteriorradicadas en Estados Unidos para hacerse de esos dólares a valor oficial yrevenderlos en el mercado de blue para obtener una ganancia”. Además,precisaron que el organismo detectó que “falsas empresas utilizan la brechacambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren condocumentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en elexterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), lasfamosas LLC”.
“Así sehacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos enel mercado blue y obtener una ganancia”, argumentó Michel.
También,comentó que “desde el 17 de octubre último, el sistema de importaciones SIRAincorporó la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior”, y dijo que “esto nose puede seguir haciendo porque hay un cruce de datos cada vez que se gira alexterior por los sistemas de la AFIP”.
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