Tras dos años de investigación, la Policía Federal Argentinalogró desarticular a una organización criminal que se dedicaba a contactarpersonas con deudas y ofrecerles falsos métodos de pago, entre otros manejosturbios.
Una banda que se dedicaba a realizar estafas bajo distintasmodalidades, y que así logró acumular unos doscientos millones de pesos, fuedesbaratada tras una serie de allanamientos realizados en barrios selectos dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires, informó el Ministerio deSeguridad de la Nación.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la DivisiónInvestigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA),luego de una investigación que se prolongó durante dos años y permitióidentificar a los miembros de una organización criminal, con ramificacionesfuera del país.
De acuerdo con el informe oficial, una de las modalidades dela banda de estafadores fue la identificación de personas con deudasmonetarias, mediante el uso y adulteración de base de datos informáticos queextraían de manera ilegal de distintas empresas.
Luego, como si se tratara de una organización, les ofrecíana las víctimas formas de pago para saldar sus deudas con descuentos respectosdel monto total.
De esta manera, y al brindarles a los deudores números decuentas bancarias que supuestamente pertenecían a los acreedores, losestafadores se hacían del dinero pagado por las víctimas.
Por otro lado, la misma organización llevó a cabo unasegunda forma de estafa conocida como la del “Soldado Americano”, queconsistía en entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales conlas futuras víctimas.
El estafador se presentaba como un extranjero que realizauna misión fuera del país y luego de sostener una relación durante un tiempoprolongado convencía a la víctima de que, debido a su actividad en el exterior,no podía retirar de la Aduana encomiendas que habían llegado a su nombre a laArgentina.
A raíz de ello, el delincuente solicitaba a la víctima querealizara un depósito en una cuenta bancaria para luego poder retirar esaencomienda en la Aduana.
De este modo, recibían el dinero en sus cuentas las personasque formaban el eslabón más bajo de la banda, ya que solo prestaban sus datos yobtenían un porcentaje mejor del monto acreditado.
El resto de la banda extraía el grueso del dinero y a travésde una compañía de servicios financieros enviaba lo robado hacia el exterior.
Según informó el Ministerio de Seguridad, la banda acumulóuna suma equivalente a los doscientos millones de pesos.
Luego de que los investigadores obtuvieran las pruebasnecesarias, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, a cargo deManuel de Campo, ordenó 23 allanamientos que se llevaron a cabo en barrios declase media y media alta de CABA y en las provincias de Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires.
Finalmente, se logró detener a 15 miembros de laorganización criminal, de distintas nacionalidades, y entre los que seencontraba el líder.
Asimismo, se secuestraron 46 teléfonos celulares, 14notebooks, pendrives, discos rígidos, elementos de almacenamiento digital,documentación bancaria, gran cantidad de dinero en efectivo, dos automóviles yuna motocicleta.
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